亚洲城ca88唯一官方网关于举办山西诺奇股份有限

4月19日晚上,公司股商朝年大会及二零一八年第贰遍H股体系大会和二零一八年第叁归国内资本股连串自然人股东北高校会在日本首都Hilton逸林饭馆举办。

现将举办台湾诺奇股份有限集团二〇一八年份投资者北大学会的的连带事项布告如下:

集会在张淳董事长主持下顺遂举行。中国机械工业集团有限公司、中中原人民共和国际结盟合工程公司投资人代表、集团董事、监事、董事会秘书以及相关职员在场此次会议。公司境内外律师代表、审计师代表列席这一次会议。二回投资者北高校会共审议通过了11项议案,分别为:批准结束二〇一七年七月二日止年度董事会职业报告、监事会专门的学业报告、年度经济考察计合併财报及独立案核查计师报告、集团前年份收益分派安排、续聘公司二零一八年国际审计师及境内部审计计师、授予董事会一般授权以购回本集团H股、配发、发行及管理本公司额海外内资本股或H股、发行H股可转移股票(stock)、发行城投证券券。此番股东会决议的裁定结果已在在香港(Hong Kong)香港联合交易所网址及小卖部外互连网揭露。 随后,公司第一届董事会第七回会议举行,会议在张淳董事长主持下顺遂进行。此次会议分多个部分,第一有的为研商议案。第二有的为周亚民总监率公司管理层向董事会、监事会作2018年中期述职报告,这次先前时代述职将应用务虚与务实相结合的主意,入眼联系了劳作情景和思路。最终,公司董监高举办现场《上市集团合规划管理理持续培养》和《董监高义务保障专题培养陶冶》。亚洲城ca88唯一官方网 1亚洲城ca88唯一官方网 2亚洲城ca88唯一官方网 3

一、会议的主持人、时间、地方和期限

1、会议主持人:公司董事会

4、会议为期:半天

二、会议的研商事项

1、《审议集团二零一八年度董事会专门的学业报告的议案》

2、《审议集团二零一八年度监事会专门的职业报告的议案》

3、《审议集团及附属集团终止2018寒暑经济调查计的合併财经报告及审计报告的议案》

4、《审议公司不派发二零一八年份净受益的议案》

5、《关于续聘香岛立信德豪会计员事务全数限集团为本集团的国际审计师以及委任新疆瑞智会计员事务全体限公司为本集团的境内部审计计师,任期至下届年度投资人北大学会甘休止,并授权董事会厘定其薪资的议案》

6、《关于授权董事会厘定董事及监事报酬的议案》

7、《关于授权董事会配发、发行及处理各自不超过本公司已发行国内资本股及H股各自总的数量百分之四十的附加国内资本股及H股,并授权董事会修改适用于配发或发行额外股份后的新资本结构的公司章程的议案》

注:各议事事项的具体内容请登陆香港交易所揭露易网站(

13、会议登记事项

1、参会的持股人:二零一八年1月二十二日到二〇一五年五月十日,包涵前后两天,暂停办理股份过户登记,时期集团持股人名单登记之法人股东,均有权参与会议。

2、拟到场董事大会的持股人,应当于会议进行20眼前,即不迟于今年二月8日,将插手会议的书面回复送达公司住所。

3、有权参预董事会决议议并有权决定的法人代表,有权委任一个人或然数人作为其投资人代理人。法人股东代理人民委员会任表格连同签订人的授权文书或别的授权文件至少应该在股东北大学会举行前24小时送达公司住所,委托授权书恐怕其余授权文件应该经过公证。

4、参会的别的名员:公司的董事、监事和高端管理职员。

5、有关委托表决之委任表格及在场自然人股东北大学会的借尸还魂请登入香港交易及结账全数限公司揭露易网址(

6、登记办法:

在座时,加入会议的法人股东或自然人股东代理人应怀有本身的身份ID明,法人股东为法人的,参与职员须持该投资者的小卖部权利人营业证件本等法人登记文书,法人股东代理人应按那些第3点供给付诸授权文件。

8、登记地址:龙岩经济手艺开辟区崇文路55号6楼会议场合

14、别的事项

1、费用:参加会议的法人代表或法人股东代理人的起居及通行等支出自理。

2、会务组联系情势如下:

通讯地点:驻马店市经济技巧开辟区崇文路55号 海南诺奇股份有限公司

邮编:36三千

联系电话:0595-22357277转8010

联 系 人:欧聪儿

湖北诺奇股份有限公司

董事会

今年午月四日

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